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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2014-026
浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于
召開2014年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
 
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2014年9月26日
● 股權(quán)登記日：2014年9月19日
● 現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：杭州市西湖大道12號18樓1808會議室
● 本次股東大會提供網(wǎng)絡(luò)投票
浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會第四十次會議審議通過了《關(guān)于召開2014年第三次臨時股東大會的議案》，同意公司召開2014年第三次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會議基本情況
1、本次股東大會的召集人為公司董事會
2、股權(quán)登記日：2014年9月19日
3、會議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
4、會議時間：現(xiàn)場會議時間為2014年9月26日下午2：00；網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2014年9月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
5、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：杭州市西湖大道12號18樓1808會議室
6、投票規(guī)則：公司股東投票表決時，只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
7、本公司股票涉及融資融券業(yè)務(wù)，相關(guān)投資者可按照上交所發(fā)布的《關(guān)于融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)涉及上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2012年修訂）》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項(xiàng)

公司第七屆董事會董事、第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的選舉采取累積投票制方式投票。獨(dú)立董事候選人的任職資格須經(jīng)上海證券交易所審核無異議后，股東大會方可表決。
依照《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會審議事項(xiàng)均為普通決議事項(xiàng)，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上贊成通過。
本次股東大會審議事項(xiàng)已經(jīng)公司六屆董事會第四十次會議、六屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，具體情況詳見2014年9月11日的《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公司《六屆董事會第四十次會議決議公告》、《六屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》。
三、會議出席人員
1、截止2014年9月19日交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，均有資格出席本次股東大會并參加表決，也可委托代理人出席會議并參加表決，該代理人不必是本公司的股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘任律師
四、現(xiàn)場會議出席方法
1、社會公眾股股東憑本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證及證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。
2、法人股股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)。
3、股東可采用送達(dá)、傳真或信函方式登記，授權(quán)委托書必須至少提前24小時送達(dá)或傳真至?xí)h地點(diǎn)。
4、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：
地址：杭州市西湖大道12號浙江東方集團(tuán)股份有限公司1806室
郵政編碼：310009
5、登記時間：2014年9月23、24日9：00－16：30
五、其他事項(xiàng)
1、出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
2、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：姬峰
聯(lián)系電話：0571-87600383
傳    真：0571-87600324

特此公告
                                          浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會
2014年9月11日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托----____________先生（女士）代表我單位（個人）出席浙江東方集團(tuán)股份有限公司2014年第三次臨時股東大會。
委托事項(xiàng)如下：代表本公司（本人）出席股東大會，并對以下議案代為行使表決權(quán)，對表決意愿本委托書未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

本次選舉董事或監(jiān)事的議案采用累積投票制。對于每個選舉議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下議案個數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有公司100股股票，該次股東大會非獨(dú)立董事候選人共有6名，則該股東對于“關(guān)于選舉公司第七屆董事會非獨(dú)立董事的議案”議案組，擁有600票的選舉票數(shù)。股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，可以將票數(shù)平均分配給各位候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。
委托人簽名：                               受托人簽名
委托人身份證號碼：                     受托人身份證號碼：
委托人股東帳號：
委托人持有股數(shù)：                        授權(quán)委托書簽發(fā)日期：
 

附件2：網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的投票流程
本次股東大會，公司向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，全體股東可以通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票期間，投票程序比照上海證券交易所新股申購操作。
投票日期：2014年9月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
由于本次投票采用累積投票制，故不對會議審議事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決。
一、投票流程
1、投票代碼

2、表決方法

3、表決意見
本次選舉董事或監(jiān)事的議案采用累積投票制，申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個選舉議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下議案個數(shù)相等的投票總數(shù)。
股東持有的選舉非獨(dú)立董事的總票數(shù)，為其持有的股數(shù)與6的乘積（如某股東持有公司100股股票，則其總票數(shù)為600），股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，可以將票數(shù)平均分配給6位非獨(dú)立董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人，但投票總數(shù)不得超過其持有的股數(shù)與6的乘積。
股東持有的選舉獨(dú)立董事的總票數(shù)，為其持有的股數(shù)與3的乘積（如某股東持有公司100股股票，則其總票數(shù)為300），股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，可以將票數(shù)平均分配給3位獨(dú)立董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人，但投票總數(shù)不得超過其持有的股數(shù)與3的乘積。
股東持有的選舉監(jiān)事的總票數(shù)，為其持有的股數(shù)與2的乘積（如某股東持有公司100股股票，則其總票數(shù)為200），股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，可以將票數(shù)平均分配給2位非獨(dú)立董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人，但投票總數(shù)不得超過其持有的股數(shù)與2的乘積。
4、買賣方向：均為買入
二、投票舉例
如投資者在股權(quán)登記日2014年9月19日 A 股收市后，持有公司100股股票，網(wǎng)絡(luò)投票時，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的共6名非獨(dú)立董事候選人議案組（累積投票制）進(jìn)行表決，其投票方式如下：

說明：以上申報股數(shù)方式僅為范例，投資者可根據(jù)本人（機(jī)構(gòu)）意愿進(jìn)行申報。
三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、投票申報不得撤單
3、股東僅對股東大會多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權(quán)數(shù)計算，對于該股東未表決或不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2012年修訂）》要求的投票申報的議案，按照棄權(quán)計算。
4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。